Р Е Ш Е Н И Е
№………./18.03.2024 г.
гр. Варна
В
И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ХІІ в открито съдебно заседание, проведено на
шестнадесети февруари през две хиляди и двадесет и четвърта година, в състав:
СЪДИЯ: НЕЙКО ДИМИТРОВ
при секретаря Галина
Стефанова,
като разгледа
докладваното от съдията
гражданско дело № 212 по
описа за 2016 г.,
за да се произнесе взе
предвид следното:
Предявени са искания от
КОНПИ за отнемане, както следва:
I. От С.Х.С.
1. НЕДВИЖИМ ИМОТ -
дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 590 кв.м.,
находящо се в гр. К., на ул. „*****"
№ 24, ведно с построените в имота жилищна сграда с РЗП от 36 кв.м., ведно с мазе с площ от 18 кв.м.,
второстепенна сграда с РЗП от 33 кв.м., навес без оградни стени с РЗП от 24 кв.м. и
ведно с всички строителни подобрения и трайни насаждения, находящи се в имота,
който имот съгласно одобрения подробен устройствен план със Заповед № 700 от
1995 г. съставлява НУПИ VIII-2378 в квартал 122, като съгласно одобрения
кадастрален план със Заповед № 300-4-21 от 2004 г. имотът съставлява част от ПИ
2709 и участва с площ от 485 кв.м. до съседи: улица,
УПИ Х-3627, УПИ XV-2330, УПИ XI-2397, идентификатор по настоящем
36498.503.2709, придобит с нотариален акт № 157, том IV, peг.
№ 11077, дело № 757 от 13.08.2008 г. /Акт № 139, том IX, дело № 193508 от
13.08.2008 г. на СВ при АВ - К./, по чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ;
2. НЕДВИЖИМ ИМОТ - апартамент № 12 -
незавършено строителство на етап груб строеж, с кадастрален номер
10135.2022.12.1.12, находящ се на третия етаж на жилищна сграда с кадастрален
номер 10135.2022.12.1, построена в гр.
Варна, район Приморски, квартал Виница на ул. „Свети Мина" № 9,
идентификаторите по
КККР, одобрени със заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на ИД АГКК, със
застроена площ от 55,70 кв.м., състоящ се от:
коридор, дневна с трапезария, спалня, баня с тоалетна и две тераси, при граници
по акт за собственост: апартамент № 13, стълбище и апартамент №11, заедно с
избено помещение № 15, находящо се на сутеренен етаж, с площ от 2,36 кв.м., при съседи за избата: фитнес, коридор, изба № 14 и
изба № 16, както и съответните 3,6769 % идеални части от общите части на
сградата; както и съответните 3,3352 % идеални части от правото на строеж върху
мястото, върху което е построена сградата, придобит с нотариален акт № 157, том
I, peг. № 4863, дело № 138 от 09.07.2010 г. /Акт №
107, том XXXIV, дело № 7409 от 12.07.2010 г. на СВ при АВ - Варна/, по чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ;
3. Лек автомобил марка „Дайхатсу",
модел „Куоре" peг.
№ РВ2320МХ, рама № JDAL501S000010935, двигател № ED204251947, дата на първа
регистрация 31.05.1995 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
25.09.2011 г., по чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ;
4. Лек автомобил марка „Мазда",
модел „6" peг. № РВ2928РР, рама №
1YVHZ8ВНХА5М16291, двигател № L510313597, дата на първа регистрация 10.01.2010
г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 28.09.2011 г., по чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ;
5. Джет Бомбардиер JET
SKI/RR NUM: ZZN46453C404/SEADOO, придобит с договор 19.03.2008 г. от Agua Jet Powersports
INC., Brampton, Ontario, Canada, регистриран със свидетелство за собственост №
А-0533-12/20.07.2013 г., изд. от ИА „Морска администрация", по чл. 63, ал.
2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ;
6. Джет Бомбардиер JET SKI/RR NUM:
ZZN07732A404/SEADOO, придобит
с договор 19.03.2008 г. от Agua Jet
Powersports INC., Brampton,
Ontario, Canada, по чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ;
7. Джет Бомбардиер JET
SKI/RR NUM: ZZN07460A404/SEADOO, придобит с договор 19.03.2008 г. от Agua Jet Powersports
INC., Brampton, Ontario, Canada, по чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ;
8. Иззети в хода на разследването по ДП №
348/2013 г. парични средства от банкова
касета № 6 в трезор в „Първа инвестиционна банка" АД, клон К.,
ползвана от С.С. /съгласно протокол за претърсване и изземване от 20.08.2013
г./, както следва:
- 370 бр. банкноти с
номинал по 20 брит. паунда всяка — общо 7 400 британски
паунда,
- 210 бр. банкноти с
номинал по 100 щатски долара всяка - общо 21 000 щатски долара,
- 40 бр. банкноти с
номинал по 100 канадски долара всяка - общо 4 000 канадски долара,
- 4 бр. банкноти с
номинал по 500 евро всяка - общо 2 000 евро, с левова равностойност в общ
размер на 56 870,15 лв.
, всички предадени
за съхранение в банкова касета, ползвана от ОД на МВР - Пловдив в „Уникредит
Булбанк" АД - клон Пловдив, по чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр.
с чл. 68, във вр. с чл. 62, във вр.
с чл. 69, ал. 2, т. 2 от ЗОПДНПИ.
9. Парична равностойност на отчуждено от С.Х.С.
движимо имущество /МПС/, по чл. 72 във вр. чл. 63,
ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ, както
следва:
- сума в размер на 36 200 лв. от продажбата на Лек
автомобил, марка „Ягуар", модел
„ХФ" peг. № РВ6506РА;
- сума в размер на 3 400 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Рено", модел
„Лагуна" peг. № РВ3400МХ;
- сума в размер на 18 300 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Ланд
Ровер", модел „Дискавари"
peг. № РВ7562РА;
10. Парични средства по банкови сметки с титуляр С.Х.С.,
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от
ЗОПДНПИ:
- сумата в размер 24,24
лв., внесена през 2013 г. по разплащателна сметка в USD - ..........в
„Централна Кооперативна Банка" АД;
- сумата в общ размер
на 107,19 лв. внесена по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „УниКредит
Булбанк" АД;
- сумата в размер на 177,12
лв., внесена по разплащателна сметка в лв. с IBAN *** „Райфайзен Банк" ЕАД
за периода от 2007 г. до 2012 г.;
- сумата в размер на
15712 лв., внесена по депозитна сметка в USD с № BG20CECB97902193474500 в
„Централна Кооперативна Банка"АД;
- сумата в размер на
336,33 лв., равняващи се на 223,05 USD, представляваща начислени лихви по
депозитна сметка в USD с № BG20CECB97902193474500 в „Централна Кооперативна Банка"АД,
всички основани на
твърдения, че е привлечен, наред с
трети лица, като обвиняем по досъдебно производство № 348/2013 г. по описа на сектор „ПИП" при ОД на МВР - гр. Пловдив, за извършено престъпление по чл.
249, ал. 3 пр. 1 и 3, ал. 4 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и за придобиванията не са установени законни
източници.
Ответникът оспорва
исканията.
Предявява възражение,
че е получил възнаграждения за извършени услуги и по трудов договор в К.
(предимно с Diamond auto Inc.),
които е декларирал пред Канадската приходна администрация, както и суми по
договори за оувърдрафт и потребителски заеми.
Сочи, че се иска
отнемането на суми, преведени от него на Л.С., както от него, така и от нея.
Твърди, че сумата,
наредена по сметка на Л.Г. е върнат заем, а тези по сметките на А.С., А.А. и М.М.
– предоставени заеми.
Сочи, че Л.С. и А. С.,
а и други лица са му предоставяли средства при нужда. Твърди, че е внасял при
влизанията си в страната средства под минимума за деклариране.
Ищецът оспорва възраженията.
По същество ищецът моли
искането да бъде изцяло уважено, а ответникът – да бъде изцяло отхвърлено. Страните
претендират разноски.
Ищецът представя
подробни писмени бележки. Сочи, че възражението за начално салдо е преклудирано.
Съдът,
като взе предвид представените по делото доказателства, прие за установено
следното:
Искането
и отговорът са допустими и надлежно предявени.
По
същество:
По
началното салдо:
Твърдението, че
ответникът е получил доходи още преди началото на проверявания период е въведено
в предмета на спора своевременно (л. 413-414). Репликата за недопустимост е
неоснователна.
В първоначалното
заключение (л. 1194) и в обясненията си в откритото съдебно заседание на
25.11.2022 г. (л. 1251) вещото лице Т. приема, че ответникът е получил доходи
от възнаграждения в периода от 2000 до 2003 г., но сочи, че няма доказателства,
че получените суми са били още налични в началото на проверявания период през
2003 г.
В допълнителното
заключение (л. 1385) и в обясненията си в откритото съдебно заседание на
16.02.2024 г. (л. 1394) вещото лице Т. приема, че ответникът е получил кредити
в периода от 2000 до 2003 г., но сочи, че няма доказателства, че те са усвоени
преди началото на проверявания период през 2003 г.
В общия случай следва
да се предполага, че лицето ползва кредит, когато не разполага със спестени
средства.
В показанията си (л.
881) и двамата свидетели излагат, че след 2000-2001 г. в К. ответникът е
купувал и продавал автомобили, като работел като дилър в търговско дружество.
Някои от продажбите обаче е извършвал със собствени или заемни средства или
средства, авансирани от купувача, като автомобилите са били купувани направо на
името на купувача, а получените комисионни са превеждани на ответника от трети
лица.
Съдът приема, че
ответникът е извършвал дейност, конкурентна на тази на работодателя си или на
доверителя си по комисионен договор, поради което е ползвал кредити, независимо
че е разполагал със средства. Дейността на ответника в чужбина въобще е била
организирана като търговска, поради което средствата не са били спестявани, а
повторно влагани в закупуването на нови автомобили с цел продажба с печалба.
В съдебната практика се
приема, че тази дейност е законен източник на доходи винаги (решение № 24 от
23.02.2022 г. на ПАС по в. гр. д. № 685/2021 г.) или след регистрация и
разрешение от контролния орган по транспорта в чужбина (решение № 37 от
12.05.2014 г. на БАС по в. гр. д. № 75/2014 г.).
Увреждането на
работодателя или на доверителя по комисионен договор не прави дейността
незаконна.
Съдът приема, че
дейността е законен източник на доходи.
Получаването на доходи от ответника именно от тази
дейност изцяло обяснява несъответствието.
Исканията са неоснователни и следва да бъдат
отхвърлени.
Ищецът следва да заплати на ответника сумата 1700 лв.:
разноски за платени възнаграждения на вещи лица.
Воден от горното, съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ
исканията,
предявени от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество, с адрес за призоваване гр. Варна, ул. "Алеко Константинов"
№ 17, ет. 1:
I. От С.Х.С., ЕГН **********
1. НЕДВИЖИМ ИМОТ -
дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 590 кв.м.,
находящо се в гр. К., на ул. „*****"
№ 24, ведно с построените в имота жилищна сграда с РЗП от 36 кв.м., ведно с мазе с площ от 18 кв.м.,
второстепенна сграда с РЗП от 33 кв.м., навес без оградни стени с РЗП от 24 кв.м. и
ведно с всички строителни подобрения и трайни насаждения, находящи се в имота,
който имот съгласно одобрения подробен устройствен план със Заповед № 700 от
1995 г. съставлява НУПИ VIII-2378 в квартал 122, като съгласно одобрения
кадастрален план със Заповед № 300-4-21 от 2004 г. имотът съставлява част от ПИ
2709 и участва с площ от 485 кв.м. до съседи: улица,
УПИ Х-3627, УПИ XV-2330, УПИ XI-2397, идентификатор по настоящем
36498.503.2709, придобит с нотариален акт № 157, том IV, peг.
№ 11077, дело № 757 от 13.08.2008 г. /Акт № 139, том IX, дело № 193508 от
13.08.2008 г. на СВ при АВ - К./, собственост на С.Х.С., ЕГН **********, на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ;
2. НЕДВИЖИМ ИМОТ - апартамент № 12 -
незавършено строителство на етап груб строеж, с кадастрален номер
10135.2022.12.1.12, находящ се на третия етаж на жилищна сграда с кадастрален
номер 10135.2022.12.1, построена в гр.
Варна, район Приморски, квартал Виница на ул. „Свети Мина" № 9,
идентификаторите по
КККР, одобрени със заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на ИД АГКК, със застроена
площ от 55,70 кв.м., състоящ се от: коридор, дневна с
трапезария, спалня, баня с тоалетна и две тераси, при граници по акт за
собственост: апартамент № 13, стълбище и апартамент №11, заедно с избено
помещение № 15, находящо се на сутеренен етаж, с площ от 2,36 кв.м., при съседи за избата: фитнес, коридор, изба № 14 и
изба № 16, както и съответните 3,6769 % идеални части от общите части на
сградата; както и съответните 3,3352 % идеални части от правото на строеж върху
мястото, върху което е построена сградата, придобит с нотариален акт № 157, том
I, peг. № 4863, дело № 138 от 09.07.2010 г. /Акт №
107, том XXXIV, дело № 7409 от 12.07.2010 г. на СВ при АВ - Варна/, собственост
на С.Х.С., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ;
3. Лек автомобил марка „Дайхатсу",
модел „Куоре" peг.
№ РВ2320МХ, рама № JDAL501S000010935, двигател № ED204251947, дата на първа
регистрация 31.05.1995 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
25.09.2011 г., собственост на С.Х.С., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал.
2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ;
4. Лек автомобил марка „Мазда",
модел „6" peг. № РВ2928РР, рама №
1YVHZ8ВНХА5М16291, двигател № L510313597, дата на първа регистрация 10.01.2010
г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 28.09.2011 г., собственост
на С.Х.С., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ;
5. Джет Бомбардиер JET
SKI/RR NUM: ZZN46453C404/SEADOO, придобит с договор 19.03.2008 г. от Agua Jet Powersports
INC., Brampton, Ontario, Canada, регистриран със свидетелство за собственост №
А-0533-12/20.07.2013 г., изд. от ИА „Морска администрация", собственост на
С.Х.С., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ;
6. Джет Бомбардиер JET SKI/RR NUM:
ZZN07732A404/SEADOO, придобит
с договор 19.03.2008 г. от Agua Jet
Powersports INC., Brampton,
Ontario, Canada,
собственост на С.Х.С., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ;
7. Джет Бомбардиер JET
SKI/RR NUM: ZZN07460A404/SEADOO, придобит с договор 19.03.2008 г. от Agua Jet Powersports
INC., Brampton, Ontario, Canada, собственост на С.Х.С., ЕГН **********, на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ;
8. Иззети в хода на разследването по ДП №
348/2013 г. парични средства от банкова
касета № 6 в трезор в „Първа инвестиционна банка" АД, клон К.,
ползвана от С.С. /съгласно протокол за претърсване и изземване от 20.08.2013
г./, както следва:
- 370 бр. банкноти с
номинал по 20 брит. паунда всяка — общо 7 400
британски паунда,
- 210 бр. банкноти с
номинал по 100 щатски долара всяка - общо 21 000 щатски долара,
- 40 бр. банкноти с
номинал по 100 канадски долара всяка - общо 4 000 канадски долара,
- 4 бр. банкноти с
номинал по 500 евро всяка - общо 2 000 евро, с левова равностойност в общ
размер на 56 870,15 лв.
, всички предадени
за съхранение в банкова касета, ползвана от ОД на МВР - Пловдив в „Уникредит
Булбанк" АД - клон Пловдив, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 68, във връзка с чл. 62, във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 2 от ЗОПДНПИ.
9. Парична равностойност на отчуждено от С.Х.С.
движимо имущество /МПС/, на основание чл. 72 във вр.
чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ,
както следва:
- сума в размер на 36 200 лв. от продажбата на Лек
автомобил, марка „Ягуар", модел
„ХФ" peг. № РВ6506РА;
- сума в размер на 3 400 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Рено", модел
„Лагуна" peг. № РВ3400МХ;
- сума в размер на 18 300 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Ланд
Ровер", модел „Дискавари"
peг. № РВ7562РА;
10. Парични средства по банкови сметки с титуляр С.Х.С.,
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от
ЗОПДНПИ:
- сумата в размер 24,24
лв., внесена през 2013 г. по разплащателна сметка в USD - ..........в „Централна
Кооперативна Банка" АД;
- сумата в общ размер
на 107,19 лв. внесена по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „УниКредит
Булбанк" АД;
- сумата в размер на 177,12
лв., внесена по разплащателна сметка в лв. с IBAN *** „Райфайзен Банк" ЕАД
за периода от 2007 г. до 2012 г.;
- сумата в размер на
15712 лв., внесена по депозитна сметка в USD с № BG20CECB97902193474500 в
„Централна Кооперативна Банка"АД;
- сумата в размер на
336,33 лв., равняващи се на 223,05 USD, представляваща начислени лихви по
депозитна сметка в USD с № BG20CECB97902193474500 в „Централна Кооперативна Банка"АД,
всички основани на твърдения, че е привлечен, наред с трети лица, като обвиняем по досъдебно
производство № 348/2013 г. по описа на сектор
„ПИП" при ОД на МВР - гр. Пловдив, за извършено престъпление по чл. 249, ал. 3 пр. 1 и 3, ал. 4 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал.
1 от НК и
за придобиванията не са установени законни източници.
ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да заплати
на С.Х.С. с. ЕГН, с. а. сумата 1700 (хиляда и седемстотин) лв., представляваща разноски за платени възнаграждения
на вещи лица,
на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.
Решението подлежи
на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните
пред ВАпС.
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: