Р Е Ш Е Н И Е
№……………./20.05.2024 г.
гр. Варна
В
И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ХІІ в открито съдебно заседание, проведено на деветнадесети
април през две хиляди и двадесет и четвърта година, в състав:
СЪДИЯ: НЕЙКО ДИМИТРОВ
при секретаря Галина
Стефанова,
като разгледа
докладваното от съдията
гражданско дело № 2314
по описа за 2019 г.,
за да се произнесе взе
предвид следното:
Предявени са
искания от КПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество, както
следва:
От С.А.А. и Д.С.А., на основание
чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
- 1 100 кв. м. ид. ч. от ДВОРНО
МЯСТО с идентификатор № 20482.304.415, находящ се в
гр. Девня, обл. Варна, кв. „Река Девня“, ул. „Марцианопол“ № 25, целият с площ от 2 737 кв. м., при граници:
имот № 20482.304.177, отделно
от сградите, придобит с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 169,
том III, рег. № 3651, дело № 479/2011 г.
вписан в Агенция по вписванията,
Служба по вписванията – Девня,
Акт № 135, том 8, дело № 1524/25.07.2011 г., цена на иска: 7 340.94 лв.
- Сумата
71 891.25 лв., получена при продажбата на 700 кв. м. ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 36868.201.335, находящ се в с. Кипра,
общ. Девня, обл. Варна, ул. „Васил
Белев“ № 2, целият с площ от 1 026 кв. м., заедно с построените в имота сгради идентификатори
36868.201.335.1 и 2, придобит чрез договор за продажба с НА № 57, том VIII, рег. № 6830, дело № 869/11.12.2014 г. вписан СВ – Девня,
Акт № 106, том 14, дело № 2733/12.12.2014 г.
- Сумата
10 000 лв., получена при продажбата на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ид. 36868.201.507, находящ се в с. Кипра, общ. Девня,
обл. Варна, ***********“ № 10, с площ
от 625 кв. м, придобит чрез договор за продажба с НА № 84, том VII, рег. № 6205, дело № 860/2015 г. вписан в СВ – Девня,
Акт № 110, том 11, дело № 3161/25.11.2015 г.
- Лек автомобил
“Опел Астра” с рег. № В 3252 НА, дата на първоначална регистрация 10.06.1998 г., рама № W0L0TGF48W5207227, двигател № X17DTL14318126, придобит на
12.03.2012 г., цена на иска: 1000 лв.
От С.А.А. и Д.С.А., на основание чл.
142, ал. 2, т. 2, във връзка
с чл. 141, във връзка с чл.
149 от ЗПКОНПИ:
- Сумата
в размер на 45 385.86 лв., представляваща разпределена сума за взискателя
КПКОНПИ от извършена публична продан по изп.д. № 20217160400313 на ЧСИ Н. *** действие ВОС, на
АПАРТАМЕНТ № 55 с идентификатор ****.1.55, находящ се
вгр. Варна, бул. „Вл. Варненчик"№
165, бл. 27, ех. Г, ет. 5, с площ от 102,72 кв. м
От С.А.А., на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т.
1, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
- Сумата
в размер на 25,12 лв., представляваща налични средства в края на проверявания
период (крайно салдо), формирана от суми от трети лица
по спестовен влог в евро №
21948791, от който сумите са постъпили по сметката чрез трансфер от спестовен
влог в лева № .... в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр С.А.А..
- Сумата
в размер на 31,05 евро, с левова равностойност
60,73 лв.,
представляваща налични
средства към края на проверявания
период (крайно салдо), формирана от вноска през 2017 г.
по спестовен влог в евро №
201948791 в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр С.А.А..
- Сумата
в размер на 46 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2014 г. в „Демстрой - 1“ ЕООД, ЕИК 200368417.
- Сумата
в размер на 138 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2015 г. в „Демстрой - 1“ ЕООД, ЕИК 200368417.
От Д.С.А., на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т.
4, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
- Сумата
в размер на 22,85 лв., представляваща наличност към края на проверявания период (крайно салдо) по спестовен влог в лева № .... в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр
Д.С.А., формирана от част от извършена
вноска по спестовен влог в
евро ....през 2016 г., от който
сумите са постъпили по сметката чрез
трансфер.
- Сумата
в размер на 176,24 евро, равняващи се на 344,70 лв., представляваща налични суми към края на проверявания период (крайно салдо) по тримесечен стандартен
депозит в евро ........в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Д.С.А., формирана от извършена вноска и платени лихви върху
вноски.
От Д.С.А., на основание чл. 151, във връзка с чл. 144, във връзка с чл. 142, ал. 2, т.
2, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
- Сумата
в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата
на лек автомобил “Мерцедес
С 320 ЦДИ” с рег. *****, дата на първоначална
регистрация 09.01.2009 г., рама *****, двигател *****,
отчужден на 08.07.2019 г.
От С.Н.А., на основание чл. 146, във връзка с чл. 142, ал. 2, т.
1, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №
20482.501.1559, находящ се в гр. Девня,
ул. ***********, с площ от 505 кв. м (цена на искането: 2 536.30 лв.), заедно с построените в имота: ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор
№ 20482.501.1559.1, със застроена площ
от 67 кв.м. и обща застроена площ
от 136 кв. м
(цена на искането: 7 676.70 лв.),
ПОСТРОЙКА ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ ид. № 20482.501.1559.3, с площ от 7 кв. м (цена на искането:
80.90 лв.), ГАРАЖ ид. 20482.501.1559.4, с площ от 19 кв. м (цена на искането:
537.90 лв.), ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ид. №
20482.501.1559.5, със застроена площ
от 116 кв. м (цена на искането: 3863.70 лв.), ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА с ид. № 20482.501.1559.6, със застроена площ от 20 кв. м
(цена на искането: 399.70 лв.),
при граници на поземления имот: имоти №№ 20482.501.1561,
20482.501.1560, 20482.501.1949, 20482.501.1558, 20482.501.2017, придобит чрез договор за продажба
с НА № 140, т. III, рег. № 2005, дело №
244/20.04.2015 г. вписан в СВ – Девня, Акт № 88, том
4, дело № 698/2015 г.,
основани на твърдения
за значително несъответствие,
с присъждане на разноските,
както и юрисконсултско възнаграждение.
Постъпили са
отговори от ответниците, които оспорват
исканията.
С.А.А. и Д.С.А. предявяват възражения, че в началото на периода 30.05.2008 г. са
разполагали с 235 000 лв., вкл. в банкова сметка, ***, поради което цените са реални, че вноските
от трети лица са средства, предоставени
на ответника за извършена
от него и от търговското дружество работа, че някои суми са
оборотни средства на дружеството, но са преведени през
сметка на ответника и че сградата
в с. Кипра е построена с личен труд и са платили само материалите (л.
537-539). Сочат, че сумите, чието
отнемане се иска, се дублират.
Н.А. и С.Е.А. предявяват
възражения, че ап. 9 в гр. Девня,
бул. Съединение бл. 72, вх. А е бил в лошо състояние (л. 583).
С.Н.А. предявява
възражение, че е предоставил на проверяваното
лице сума по договор за заем от август и септември 2011 г., а проверяваното
лице е върнало сумата на посочено от заемодателя лице (л.
595). Заедно с Д.С.А. *** е бил в лошо
състояние (л. 577).
С.Н.А. е предявил
в отговор вх. № 260 537 от 27.01.2022 г. и възражение,
че цената по договора, сключен
с НА № 140, том III, рег. № 2005, дело №
244/20.04.2015 г. вписан в СВ – Девня, Акт № 88, том
4, дело № 698/2015 г. е платена с негови
средства, макар и от сметката
на С.А.А. (л. 595).
Ищецът оспорва
възраженията и сключването на договори за заем.
По същество страните
поддържат становищата и претендират разноски. Ищецът възразява за
прекомерност на адвокатското възнаграждение.
Ищецът и адв. К.
представят подробни писмени бележки.
Съдът,
като взе предвид представените по делото доказателства, прие за установено
следното:
Периодът
на проверката е 30.05.2008 г. - 30.05.2018 г.
Ищецът приема (л. 7), че сумата 120 000 лв., преведена на 08.07.2008
г. по сметка на проверяваното лице (л. 58) с основание договор за услуга не
следва да бъде включвана в приходите, тъй като не е декларирана пред НАП. Тази
сума не е включена в приходите по експертизата (л. 982).
Недекларираните доходи са законни (решенията, цитирани в определение №
50227 от 8.06.2023 г. на ВКС по гр. д. № 3005/2022 г., III г. о., ГК). УкрИ.ето на данъци е посочено в мотивите на решение № 13 от
13.10.2012 г. на КС по к. д. № 6/2012 г., като дейност, от която може да
произтече неоправдано забогатяване. Неоправданото забогатяване би могло да се
състои в натрупването на спестените данъци, но не и в необложения доход.
Ищецът приема (л. 7), че на 15.09.2008 г. ответникът купува дворно място
със сгради в гр. Девня, ул. „Константин Иречек“ № 5 при привидно уговорена цена
в размер, точно равен на данъчна оценка. Такива договаряния няма. Съдът приема,
че уговорката за цената е прикрита, за да се плати минимален данък и такса при
прехвърлянето. Би трябвало да се приеме, че е платена
цена, близка до пазарната стойност: 37200 лв., според заключението на вещото
лице (л. 817) или посочената от ищеца: 30000 лв. Имотът е
продаден през 2016 г.
Ищецът приема (л. 10), че през 2007 г. ответникът е получил в дял дворно
място със сграда в с. Кипра. Имотът е продаден през 2017 г.
Ищецът приема (л. 13), че през 2011 г. ответникът купил дворно място в гр.
Девня ул. „Марцианопол“ № 25 при привидно уговорена цена в размер почти равен на данъчна оценка, според
показанията – с порутена къща.
Ищецът приема (л. 9), че ответникът е извършвал или възлагал извършване на
строителни дейности. Свидетелите с. А. и С И. сочат,
че ответникът С.А.А. купувал порутени сгради, възстановявал ги и ги продавал
(л. 849). В показанията си свидетелят И.Н.И. излага (л. 848), че от 2009 година
работи със С.А., помагат си с механизация и работници за строителство.
Ответникът наемал обекти, предимно почиствал от боклуци, вкл. канали и от екологични щети. Последният
свидетел знае, че през 2010 г. купували коли и наемали хора да ги ремонтират.
Съдът
приема, че ответникът се е занимавал с дейността по занятие. Целта при
купуването на имотите е била да бъдат придобити, поради лошото състояние на
сградите, за много ниска цена. Поради това заключението за цените по аналози не
може да бъде възприето. В процесния случай би могло да бъде възприето само
заключение за средната пазарна цена при събрани данни за състоянието на
сградата към момента на придобИ.ето. Същото се отнася
и за автомобилите.
В показанията си Х. И. и И. М.
сочат, че при сватбата на Д.С.А. през 2011 г. били получени подаръци.
Показанията са убедително депозирани и могат да бъдат проверени. Въпреки това,
те сочат на обичай, поради което може да се предположи, че до края на
проверявания период ответниците са били канени на сватби и те също са направили
щедри дарения.
Важното
е, че през целия проверяван период е извършвана дейност, от която са получавани
доходи.
В обобщение разходите са придобИ.е на имущество
не са установени действително в настоящото производство, а доходите, получавани
от дейността по възстановяване, доизграждане и препродажба на жилища и
автомобили не са отчетени.
Искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.
По договорите за правна защита и съдействие, сключени
на 20.12.2021 г. от ответниците са уговорени възнаграждения, както следва: С.А.А.
– 59240 лв., от които 10000 лв., платени в брой при сключването, а остатъкът –
до първото с. з. (л. 783); Д.С.А. – 29700 лв., от
които 10000 лв., платени в брой при сключването, а остатъкът – до първото с. з.
(л. 782).
По договорите за правна защита и съдействие, сключени
на 21.01.2022 г. от ответниците са уговорени и платени в брой възнаграждения,
както следва: Н.С.А. – 5000 лв. и С.Е.А. – 4500 лв. (л. 777).
Съобразно цените на исканията, минималните възнаграждения по Наредба № 1 от
9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в редакция
към момента на сключване на договора за поръчка (определение № 60208 от 4.06.2021 г. на
ВКС по ч. гр. д. № 1400/2021 г., IV г. о., ГК) са: срещу С. и Д. А. – 10368.19 лв. (цена на исканията
441909.33 лв.); срещу С.А. – 16608.70 лв. (цена на искането 753934.80 лв.) и
срещу Д.А. – 6260.87 лв. (цена на искането 236543.64 лв.); срещу Н.А. – 4174.17
лв. (цена на искането 132208.50 лв.); срещу С.Е.А. – 3570 лв. (цена на искането
120 000 лв.).
Приема се, че Наредбата не може да
бъде приложена. Въпреки това в цит. редакция тя е
разумен ориентир за размерите на адвокатските възнаграждения. От фактическа
страна делото обхваща голям период и много обстоятелства, но те не са били
анализирани поотделно. От правна страна настоящият случай не е труден. Съдът
приема, че възнагражденията са прекомерни и ищецът следва да бъде осъден да
заплати разноските: на С.А. – 10000 лв., на Д.А. – 5000 лв., на Н.А. и на С.Е.А.
– по 2500 лв. За плащането на остатъците няма доказателства.
По договора за правна защита и съдействие, сключен на
28.11.2022 г. от С.Н.А. е уговорено и платено в брой
възнаграждение в минимален размер 2000 лв. (л. 1066). Ищецът следва да бъде
осъден да плати и тези разноски.
Воден от горното, съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ исканията, предявени от Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество за отнемане в полза на държавата на имущество:
От С.А.А., ЕГН ********** и Д.С.А.,
ЕГН **********, съдебен адрес: чрез адв. А.Ч., на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
- 1 100 кв. м. ид. ч. от ДВОРНО
МЯСТО с идентификатор № 20482.304.415, находящ се в
гр. Девня, обл. Варна, кв. „Река Девня“, ул. „Марцианопол“ № 25, целият с площ от 2 737 кв. м., при граници:
имот № 20482.304.177, отделно
от сградите, придобит с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 169,
том III, рег. № 3651, дело № 479/2011 г.
вписан в Агенция по вписванията,
Служба по вписванията – Девня,
Акт № 135, том 8, дело № 1524/25.07.2011 г., цена на иска: 7 340.94 лв.
- Сумата
71 891.25 лв., получена при продажбата на 700 кв. м. ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 36868.201.335, находящ се в с. Кипра,
общ. Девня, обл. Варна, ул. „Васил
Белев“ № 2, целият с площ от 1 026 кв. м., заедно с построените в имота сгради идентификатори
36868.201.335.1 и 2, придобит чрез договор за продажба с НА № 57, том VIII, рег. № 6830, дело № 869/11.12.2014 г. вписан СВ – Девня,
Акт № 106, том 14, дело № 2733/12.12.2014 г.
- Сумата
10 000 лв., получена при продажбата на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ид. 36868.201.507, находящ се в с. Кипра, общ. Девня,
обл. Варна, ***********“ № 10, с площ
от 625 кв. м, придобит чрез договор за продажба с НА № 84, том VII, рег. № 6205, дело № 860/2015 г. вписан в СВ – Девня,
Акт № 110, том 11, дело № 3161/25.11.2015 г.
- Лек автомобил
“Опел Астра” с рег. № В 3252 НА, дата на първоначална регистрация 10.06.1998 г., рама № W0L0TGF48W5207227, двигател № X17DTL14318126, придобит на
12.03.2012 г., цена на иска: 1000 лв.
От С.А.А., ЕГН ********** и Д.С.А.,
ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във
връзка с чл. 141, във връзка с чл. 149 от ЗПКОНПИ:
- Сумата
в размер на 45 385.86 лв., представляваща разпределена сума за взискателя
КПКОНПИ от извършена публична продан по изп.д. № 20217160400313 на ЧСИ Н. *** действие ВОС, на
АПАРТАМЕНТ № 55 с идентификатор ****.1.55, находящ се
вгр. Варна, бул. „Вл. Варненчик"№
165, бл. 27, ех. Г, ет. 5, с площ от 102,72 кв. м
От С.А.А., ЕГН ********** на
основание чл. 151, във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
- Сумата
в размер на 25,12 лв., представляваща налични средства в края на проверявания
период (крайно салдо), формирана от суми от трети лица
по спестовен влог в евро №
21948791, от който сумите са постъпили по сметката чрез трансфер от спестовен
влог в лева № .... в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр С.А.А., ЕГН **********.
- Сумата
в размер на 31,05 евро, с левова равностойност
60,73 лв.,
представляваща налични
средства към края на проверявания
период (крайно салдо), формирана от вноска през 2017 г.
по спестовен влог в евро №
201948791 в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр С.А.А., ЕГН **********.
- Сумата
в размер на 46 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2014 г. в „Демстрой - 1“ ЕООД, ЕИК 200368417.
- Сумата
в размер на 138 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2015 г. в „Демстрой - 1“ ЕООД, ЕИК 200368417.
От Д.С.А., ЕГН ********** на
основание чл. 151, във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
- Сумата
в размер на 22,85 лв., представляваща наличност към края на проверявания период (крайно салдо) по спестовен влог в лева № .... в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр
Д.С.А., ЕГН **********, формирана от част от извършена вноска по спестовен влог в евро ....през 2016 г., от който сумите са
постъпили по сметката чрез
трансфер.
- Сумата
в размер на 176,24 евро, равняващи се на 344,70 лв., представляваща налични суми към края на проверявания период (крайно салдо) по тримесечен стандартен
депозит в евро ........в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Д.С.А.,
ЕГН **********, формирана от извършена
вноска и платени лихви върху вноски.
От Д.С.А., ЕГН ********** на
основание чл. 151, във връзка
с чл. 144, във връзка с чл.
142, ал. 2, т. 2, във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
- Сумата
в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата
на лек автомобил “Мерцедес
С 320 ЦДИ” с рег. *****, дата на първоначална
регистрация 09.01.2009 г., рама *****, двигател *****,
отчужден на 08.07.2019 г.
От С.Н.А., ЕГН ********** на
основание чл. 146, във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №
20482.501.1559, находящ се в гр. Девня,
ул. ***********, с площ от 505 кв. м (цена на искането: 2 536.30 лв.), заедно с построените в имота: ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор
№ 20482.501.1559.1, със застроена площ
от 67 кв.м. и обща застроена площ
от 136 кв. м
(цена на искането: 7 676.70 лв.),
ПОСТРОЙКА ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ ид. № 20482.501.1559.3, с площ от 7 кв. м (цена на искането:
80.90 лв.), ГАРАЖ ид. 20482.501.1559.4, с площ от 19 кв. м (цена на искането:
537.90 лв.), ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ид. №
20482.501.1559.5, със застроена площ
от 116 кв. м (цена на искането: 3863.70 лв.), ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА с ид. № 20482.501.1559.6, със застроена площ от 20 кв. м
(цена на искането: 399.70 лв.),
при граници на поземления имот: имоти №№ 20482.501.1561,
20482.501.1560, 20482.501.1949, 20482.501.1558, 20482.501.2017, придобит чрез договор за продажба
с НА № 140, т. III, рег. № 2005, дело №
244/20.04.2015 г. вписан в СВ – Девня, Акт № 88, том
4, дело № 698/2015 г.,
всички основани
на твърдение за значително несъответствие в периода 30.05.2008
г. - 30.05.2018 г.
ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да заплати
следните суми, всички представляващи разноски за платени адвокатски възнаграждения: на С.А.А., ЕГН ********** – 10000 (десет хиляди) лв., на Д.С.А., ЕГН ********** – 5000 (пет хиляди) лв., на Н.С.А., ЕГН ********** – 2500 (две хиляди и петстотин)
лв., на С.Е.А., ЕГН ********** – 2500 (две хиляди и петстотин) лв. и на С.Н.А., ЕГН ********** – 2000 (две хиляди) лв., на основание чл. 78,
ал. 3 ГПК.
Решението подлежи
на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните
пред ВАпС.
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: