Р Е Ш Е Н И Е
№………./21.07.2025 г.
гр. *** В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
ВОС, ГО, 9-ТИ СЪСТАВ, в
открито съдебно заседание, проведено на деветнадесети юни през две хиляди двадесет и пета година, в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: К. В.
при секретар Д. Г.,
след като разгледа докладваното от съдията
гражданско дело № 1886 по описа за 2019 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на
чл.74,ал.2 ЗОПДНПИ/отм./ като в хода на същото е приет ЗОНПИ и съобразно §5, ал.2
от същия неприключилите производства пред съда се приключват по реда на ЗОНПИ.
Предявени са искове с обща ЦЕНА В РАЗМЕР НА 713 450,49 ЛВ., КАКТО
СЛЕДВА:
На основание чл. 142. ал. 2. т. 1 във вp. с чл. 141 от
ЗОНПИ за отнемане от Р.О.А.. ЕГН **********
на:
-
Недвижим имот, находящ
се в гр***", а именно: АПАРТАМЕНТ № ********* с идентификатор ************, на партерен етаж в сграда № ********
-Апартаментен /студиен/ хотел - корпус ********, разположена в ПИ с
идентификатор **********, с площ от 81,50 кв.м., състоящ се от: входно антре,
спалня, дневна-кухня-трапезария, баня с тоалет, тоалет и тераса, при съседни
обекти: на същия етаж: *********** и **********, под обекта - няма и над
обекта: *********, както и 0,6199 % ид.ч., равняващи се на 22,98 кв.м. ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ, в който е изградена
сградата, придобит с н. а. за замяна на недвижим имот с движима вещ № 156, том
II, per. № 4401, дело № 205 от 05.08.2014 г. /Акт № 86, том XLIII, дело № 8950/2014 г. на
СВ - ***/. Пазарна стойност към настоящия момент - 93 000 лв.
-
Недвижим имот, находящ
се в гр. ***, общ. ***, обл. ***, кв. „*********", а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***********, с площ от 794 кв.м., при граници:
имоти №№ **********, **********, ********, *********, ********, ********, *****,
*********, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 40,
том VI, рег.№ 9351, дело № 643 от 03.08.2016 г. /Акт № 16, том XVIII, дело №
2956/2016 г. на СВ - ***/. Пазарна стойност към настоящия момент - 14 098,01 лв.
-Недвижим
имот, находящ се в гр. ***, общ. ***, обл. ***, кв. „*********", а
именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ************, с площ от 224 кв.м., при граници:
имоти №№ *********, *********, *******, **********, *********, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 40, том VI, рег.№ *******,
дело № ****** от ******* г. /Акт № 16, том XVIII, дело № 2956/2016 г. на СВ - ***/. Пазарна
стойност към настоящия момент - 3
977,27 лв.
- Недвижим
имот, находящ се в гр. ***, общ. ***, обл. ***, кв. „********", а
именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор ********, с площ
от 390 кв.м., при граници: имоти №№ ********, *********, *********, *********,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 40, том VI,
рег.№ 9351, дело № 643 от 03.08.2016 г. /Акт № 16, том XVIII, дело № 2956/2016
г. на СВ - ***/. Пазарна стойност към настоящия момент - 6 924,72 лв.
-½ ид.ч от недвижим имот, находящ се в гр. ***, общ. ***,
обл. ***, местност „П.": ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *********, с площ от 952 кв.м., при граници:
имоти №№ ********, ***********, ********, *********, ведно с построената в
имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор **********, на два етажа, със застроена
площ от 174 кв.м., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 117, том I, рег.№ 985, дело № 94 от 29.05.2017 г. /Акт № 25, том X, дело
№ 1788/2017 г. на СВ -***/.Пазарна стойност към настоящия момент на 1/2 ид.ч.
- 60 000 лв.
-Т.А. „*********" с per. № **********, дата на първоначална
регистрация ******* ., рама № **********, двигател № *******,
придобит с договор за покупко-продажба на ************г. Пазарна стойност към
настоящия момент - 3 000 лв.
На основание чл. 146 във вp. с чл. 141 от ЗОНПИ от Р.К.А..
ЕГН **********;
-1/2 ид.ч от недвижим
имот, находящ се в гр. ***, общ. ***,
обл. ***, местност „П.": ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с идентификатор **********, с площ от 952 кв.м., при граници:
имоти №№ **********, **********, ********, ********, ведно с построената в
имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с
идентификатор **********, на два етажа, със застроена площ от 174 кв.м.,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том I,
рег.№ 985, дело № 94 от 29.05.2017 г. /Акт № 25, том X, дело № 1788/2017 г. на
СВ -***/.Пазарна стойност към настоящия момент на 1/2 ид.ч. - 60 000 лв.
На основание чл. 145.
ал. 2. във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от
„ЕВРО КОМФОРТ" ЕООД, ЕИК ************:
-Недвижим имот, находящ се в гр. ***,
общ. ***, обл. ***: ОФИС № ******* с площ от 169,36 кв.м., състоящ се от три нива: първо ниво: на пети етаж, с
площ от 32,96 кв.м., състоящо се от канцелария, коридор и тераса, при граници:
улица, стълбище, стълбищен коридор и покрив, второ ниво: на шести етаж, с площ
от 100,38 кв.м., състоящо се от три канцеларии, баня-тоалет, коридор и две
тераси, при граници: покрив, УПИ П-З, вътрешен двор и покрив, трето ниво: на
седми етаж, с площ от 36,02 кв.м., състоящо се от коридор и тераса, при
граници: от две страни покрив, УПИ П-З и вътрешен двор, ведно с прилежащите към
офиса 12,3091 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху
УПИ 1-2, при граници на парцела: ул. „***********", УПИ П-З, УПИ VI-7, 8, 9 и УПИ IX-1, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 23, том I, per. № 535, дело № 14 от 05.02.2015 г. /Акт № 145, том V, дело № 958/2015 г. на
СВ - ***/. Пазарна стойност към настоящия момент - 250 000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал, 2, т.
1. във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от Р.О.А. ЕГН
**********:
-Сумата в размер на 201 450,49 лв., представляваща
действителната цена по сделката към датата на отчуждаване на следния недвижим
имот: ПИ с идентификатор ********, с площ от 1 184 кв.м., находящ се в гр. ***,
с.о. „********", придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 167, том II, per. № 2768, дело № 216 от 24.07.2009 г. по описа на нотариус ***, вписан в СВ -
***с акт № 58, том XLI, дело № 8805/2009 г. и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №
110, том III, per. № 6723, дело № 325 от 19.11.2014 г. по описа на нотариус ***, вписан в СВ -
***с акт № 144, том LXVIII, дело № 14289/2014 г., и отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том II, per. № 4594, дело № 262 от 25.06.2018 г.
(след проверявания период) по
описа на нотариус К.К., вписан в СВ - ***с акт № 84, том XL, дело № 8573/2018 г.;
-Сумата в размер на 18 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване 01.08.2018 г. (след
проверявания период) на Л.А. „**********" с рег.№ ***********, дата
на първоначална регистрация ********* г., рама № ************, двигател № ***********,
придобит чрез замяна срещу недвижим имот с нотариален акт за замяна на недвижим
имот с движима вещ № 38, том I, рег.№ ………., дело № …….. от ………………….. г. (Акт №
197, том XI, дело № 2318/2017 г. на СВ - ***);
- Сумата в размер на 3 000 лв.,
представляваща извършените допълнителни парични вноски в „ЕВРО КОМФОРТ" ЕООД с ЕИК ********** невъзстановени на
собственика.
В исковата молба се твърди, че въз основа на
уведомление от СП за образувано ДП №9БОП/2017г.
по описа на ТС»БОП» -***, *******, ГДБОП пр.пр. №511/2017г. по описа на СП
срещу Р.О.А. за извършени престъпления по чл.354а, ал.1 НК и чл.321, ал.3, т.2
вр. ал.2 НК, което попадав обхвата на
чл.108,ал.1, т.23 и т.25 ЗПКОНПИ е образувано производство за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество. Проверката е извършена за
периода 19.12.2007г. -19.12.2017г. като били събрани доказателства, от които
можело да се на прави обосновано предположение, че имуществото на проверяваното
лице е незаконно придобито, съгласно чл. 107,ал.2 ЗПКОНПИ вр.§1,т.3 ДР на
ЗПКОНПИ.
В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от Р.А. и «Евро Комфорт»ЕООД,
в който е изразено становище за неоснователност на исковете.
Сочи се, че сключеният на 18.08.2017г. граждански брак е прекратен с развод
на 30.10.2019г. и се оспорва придобиването на имущество по време на брака при
съвместен принос със съпругата му. Твърди, че в периода 2000г. – 2005г. е
работил на строителни обекти във ФРГ и КН. Излага, че не са взети предвид
доходите му от работата му в чужбина,
продажба на МПС, обзавеждане на офиси и жилища, строителни уреди и
машини. Не били включени разпоредителните сделки от 2003г., 2006г. и 2007г. и
тези, сключени от баща му ***. на 05.03.2007г. , който му дрява получената
продажна цена в размер на 18 810 евро за закупуване на друг имот. Твърди ,
че за периода 2006г. – 2017г. е спечелил сумата от 59 215.67 лева от
«Еврофутбол» , че от продажбата на л.а. ******* е получил 50 000 евро.
Сочи, че началното му салдо към 19.12.2007г. е било 240 523.19 лева. Търди се,
че имотът в с.***, м-ст ******** е закупен за сумата от 1000 лева, посочена в
нотариалния акт и е продаден след обладородяването му с личен труд и техника за
35 000 евро. Твърди, че офисите с №№4,5 и 9 на ул.»*********»№******* в
гр.***са възложени от ЧСИ и така е удовлетворено вземането му от « Д. Груп»ЕООД.
Излага, че е имал достатъчно средства за закупуването на Офис №*******.
Оспорват се сочените от КОНПИ пазарни стойности на ПИ №*********** в гр.***,
м-ст «***********» към придобиването и
отчуждаването.
В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от Р.А., в който е изразено
становище за неоснователност на исковете.
Твърди се, че от склюването на брака й с Р.А. до приключване на проверкатац
не е придбивала имущество в режим на СИО. Сочи, че средствата за придобиване на
½ ид.ч. от имот в гр.***, м-ст «П.» в размер на 44 000 лева е
получила от своите баба и дядо и своите родители. Твърди, че баща й ***********
е внасял по банковаата й сметка многократно различни суми като така я
подпомагал и издържал. Излага, че не е взето предвид началнното салдо, с което
разполагал Р.А. към началото на проверката, което рефлектирало и върху нея.
Твърди, че внесените от Н.П. суми са получен от нея заем, когато бившият й
съпруг отсъствал и тя се нуждаела от средства. Сочи, че в анализа на К. не са
включенни разпоредителните сделки на Р.А. в периода 2003г. – 2007г. , както и
че началното му салдо било в размер на 240 523.19 лева. Оспорва
определената от К. пазарна цена на
недвижимите имоти и движимите вещи, констатациите за произхода на средствата по
банковите сметки, размерът на издръжката за семейството; размерът за издръжката
за задграничните пътувания; констатациите за доходи от отдавани под наемм
недвижими имоти, както и изводите за доходите и разходите в проверявания
период.
Съдът намира следното от
фактическа и правна страна:
Правото на Д. в лицето на КОНПИ, която е неин
процесулален субституент, да отнеме
незаконно придобито имущество е уредено в чл.141 ЗОНПИ. Възникването
на това право предпоставя кумулативното
наличие на следните материални предпоставки: 1). Лицето,
с когото останалите проверявани правни субекти са в граждански брак или са
негови непълнолетни деца, респ. юридическо лице, което е контролирано от
проверяваното лице, да е привлечено през проверявания период като обвиняем за
престъпление измежду изброени в закона; 2). При проверявания период да е налице
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на
определителната разпоредба, уредена в пар. 1, т. 3 ДР на закона – при
несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващ 150 000 лв. за
целия проверяван период; 3). Въз основа на доказателствата по делото да е
формирано основателно предположение, че придобитото от проверяваното лице
имущество е от незаконен източник, като съгласно определителната правна норма,
уредена в чл. 107,
ал. 2 ЗОНПИ, обосновано е онова
предположение, когато се установи значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице (над 150000 лв.) и 4). Имуществото да е придобито в срока по
чл. 112, ал. 3 от закона – в период от 10 години назад от предявяване на иска.
Установяването на тези предпоставки е в тежест на ищеца, като в тежест на
ответника е да установи, че придобитото на значителна стойност имущество е със
законен източник.
Налице е първата предпоставка от по -горе
изброените - с П. от 24.09.2017г. по ДП
№9 БОП/2017г. по описа на ТС «БОП»- ***, …….., пр.пр. №511/2017г. по описа на
СП, Р.О.А. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено претстъпление по чл. 321,
ал.3, т.2 вр. ал.2 НК, което е в обхвата на чл.108,ал.1, т. 23 ЗОНПИ.
КОНПИ е уведомена от СП за приличането
на лицето за обвиняем с писмо от 05.12.2017г.
С Протокол 19.12.207г. КОНППИ е започнала проверка на привлеченото
към наказателна отговорност лице с период на проверката 19.12.2007г. до 19.12.2017г.
Липсват твърдения и представени докзателства за
крайния резултат на наказателното производство, въз основа на което е извършена
проверката, но с оглед на разпоредбата
на чл.153, ал.5 и ал.6 ЗОНПИ, този резултат не е от значение за процеса.
За
установяване на твърденията на КОНПИ за наличие на значително
несъотвествие, съдът извършва икономически анализ с цел
обследване на притежаваното
от проверяваното лице имущество в началото и в края на проверявания период и
дали между тях се установява разлика в посока увеличение в края на перидоа и
дали това увеличение като стойностен израз надхвърля посочения в §1, т.3 от ДР
на ЗОНПИ размер. Ако изводът е за наличие на такова превишение, следва да се
изследва законността на доходите, които го обосновават. Анализът обхваща
придобито в проверявания период и
неотчуждено към неговия край движимо и недвижимо имущество, към което се
включват парични средства вкл. и по банкови сметки в края на проверявания
период, като всички изброени се зачисляват в графа имущество на проверявания и
свързаните с него лица. Към имуществото не се включват : придобити и отчуждени
в проверявания период движими и недвижими вещи; парични суми, установени в
началото и по време на периода, които не
са налични в края на периода; парични
суми, преминали през банковите сметки на проверявания и свързаните с него лица,
които не са налични в края на периода. Съгласно
разясненията дадени в ТР № 4/2021г. от 18.05.2023 г. на
ОСГК на ВКС стойността на т. нар.
"значително несъответствие" представлява превишаване c най-малко 150 000 лв.
стойността на имуществото /без да се включват разходите/ над общата стойност на
нетния доход за проверявания период. В тази връзка първоначално е необходимо да
се установи дали имуществото на ответника и свързаните с него лица се е
увеличило в сравнение с наличното в
началото на периода такова и дали това увеличение надхвърля стойност от 150 000 лева.
В по-голямата част стойностите на придобиване на имуществото,
отразени в съответния договор за покупко-продажба са оспорени от ищеца,
поради и което съдът е назначил и приел оценителни експертизи, съобразно чл. 148,ал.1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗОНПИ, които следва да се ползват при изготвяне на
анализа.
Следвайки вече изложените правила за
определяне на имуществото на ответниката и свързаните с него лица и в съответствие с §1, т.4 от ДР на ЗОНПИ, съдът
намира следното :
1.
По отношение на имуществото на ответника Р.А.,
придобито и неотчуждено в периода 19.12.2007г. до 19.12.2017г.
Недвижими имоти,
придобити в периода и неотчуждени в края
му :
- ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с ид. №********* с площ 1184 кв.м., находящ се в гр.***, с.о. «*********», придобит с договор за покупка
– продажба на недвижим имот от **********.,
обективиран в НА № 167, том II, рег. № 2768, дело № 216
от 2009 г. на нот.№478-*** и договор за покупка – продажба на недвижим имот от *********г., обективиран в НА № 110, том III, рег. № 6723, дело № 325 от 2014 г. на нот.№478-***.
/отчужден на 25.06.2018г. след края на проверявания период/ . Пазарна стойност към датата на придобиване
съобразно заключението на СОЕ – 127
350 лева.
- Апартамент
№********* с ид.№******** с площ 81.50
кв.м, находящ се в гр.*********,
общ.******, обл.***, *******, придобит с договор за замяна
от 30.06.2011г., обективиран в НА № 156, том II, рег. №4401, дело №25/2014г. на нот.№478 -***. В
замяна на получения в собственост апартамент Р.А. е прехвърлил в собственост
л.а. ******** с рег.№ *********. КОНПИ е изложила твърдения, че е налице
доплащане от страна на Р.А., но доказателства в тази насока не са ангажирани по
делото. За приддобивна стойност на апартамента следва да се приеме установената
с повторната САТЕ, която е съобразена със състоянието на автомобила, съобразно
свидетелските показания на И.Д. – отлично състояние , М П. – 28 800 лева.
- 150
кв.м. ид.ч. от ПИ с ид.№*******, находящ се в гр.***, ул.»**********, придобит
с договор за покупка – продажба на
недвижим имот от 30.10.2014г.,
обективиран в НА № 72, том III, рег. № 6317, дело № 300 от 2014 г. на нот.№478-***.
Пазарна стойност към датата на придобиване съобразно заключението на СОЕ – 42 000 лева.
- ПОЗЕМЛЕНИ
ИМОТИ с №№ ********; *********;*********, находящи
се в гр. ***, м-ст «****» , придобити с договор
за покупка – продажба на недвижим имот
от ********., обективиран в НА № 40, том VI, рег. № *******, дело № 643 от 2016 г. на нот.№123-***.
Обща пазарна стойност към датата на придобиване съобразно заключението на СОЕ –
47 700 лева;
- ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с ид. №******** с площ 952 кв.м. и
½ ид.ч. от сградата, построена в имота с ид.№******** на два етжа със
застроена площ 174 кв.м., находящи се в гр.***, м-ст «П.», придобити с договор
за покупка – продажба на недвижим имот от *****г., обективиран в НА № *********, том I, рег. № 985, дело №94 от 2017 г. на нот.№524-Р* С*.
Пазарна стойност на придобиване съгласно повторната СОЕ съобразена със
състоянието на сградата към закупването и необходимостта от ремонт- 75 500 лева.
Моторни превозни средства,
придобити в периода и неотчуждени в края
му :
- Т.А. ******** с рег.№**********,
придобит с договор за покупко-продажба от *********г.
Пазарна стойност към датата на придобиването съгласно САТЕ 4 900 лева.
-М. л. марка *******, модел ********придобита на ………г. Пазарна стойност към датата на
придобиването 750 лева.
Крайно салдо по банкови сметки
– ******* лева съобразно заключението по
СИЕ.
Дружествени дялове :
- 50
дяла по 50 лева на обща стойност 2500 лева от «Евро
Комфорт»ООД, придобити с договор от 21.05.2008г.
Имущество на «Евро Комфорт» ЕООД :
Офис №********, находящ се в гр.***, ул.»********* с
площ 169.36 кв.м., придобит с договор за покупко-продажба от 05.02.2015г.,
обектвиран в НА №23, том I, рег.№535, дело №14/2015г.
на нот.№478- ***. Придобивната стойност в размер на 40 000
лева, вписана като продажна цена в договора не е
оспорена от КОНПИ.
Имущество на Р.А. :
- ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с ид. №********* с площ 952 кв.м. и
½ ид.ч. от сградата, построена в имота с ид.№******** на два етажа със
застроена площ 174 кв.м., находящи се в гр.***, м-ст «П.», придобити с договор
за покупка – продажба на недвижим имот
от 29.05.2017г., обективиран в НА № 117, том I,
рег. № 985, дело №94 от 2017 г. на нот.№524-Р. Ст.. Пазарна стойност на
придобиване съгласно повторната СОЕ съобразена със състоянието на сградата към
закупването и необходимостта от ремонт- 75 500
лева.
Това имущество не следва да се
включва в стойностния израз на наличното имущество в края на периода, тъй като
е придобито след преди сключване на брака между Р.А. и Р.А. като липсват
твърдения респ. доказателства в периода преди сключването му двамата да са
живели на семейни начала или за наличие на предпоставки тя да е била свързано
лице.
Общата стойност на имуществото, придобито от ответника и свързаните с него
лица през проверявания период, което е налично и към неговия край -19.12.2017
г. възлиза на сумата от 369 225,66 лв.
Гореустановеното обстоятелство
налага извършване на икономически анализ за сравнение на приходите /със законен
източник/ и разходите на двете лица, за да се проверят изводите за наличието на твърдяното от ищеца
несъотвествие.
Преценката за
това налице ли е значително несъответствие по смисъла на §1, т. 3 от ДР на
ЗОНПИ следва да бъде направена въз основа на съпоставката между придобитото
през проверявания период имущество и нетния доход на проверяваното лице, който
нетен доход се формира като разлика от получените доходи, приходи или източници
на финансиране и извършените обичайни и извънредни разходи.
Съгласно § 1, т. 2 от ДР на ЗОНПИ доходи, приходи и източници на
финансиране са: възнаграждение, получено
от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, дохо.ди
от упражняване на свободни професии, чистият
доход от предприемаческа дейност, . дивиденти и лихви, други доходи от движима
и недвижима собственост, за придобиването, на които е установен законен
източник, доходи от селскостопанска
дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания,
лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на
имущество, за придобиването, на които е установен законен източник, от
застраховка, от съдебни дела, отпуснати
банкови кредити и заеми от физически лица. Изброяването не е изчерпателно като
приходът може да е всякакъв източник на доход, който има законен произход. Законността
на дохода предпоставя основание за даването му респ. за получаването му.
Приходите и разходите на ответниците в проверявания
период са предмет на изготвената по делото СИЕ, която съдът кредитира в цялост
по отношение на съответните стойности на перата, които интересуват настоящия
процес, поради и което ще се ползва от същите при извършване на икономическия
анализ, но няма да ползва крайните изводи на експерта относно налично
несъответствие, тъй като същите не са съобразени с целия доказателствен
материал.
Приходи и доходи :
Доходи и приходи, получени преди
проверявания период и непосредствено преди него, които следва да се отчетат
в икономическия анализ :
Отпуснат кредит от ПИБ на
09.02.2007г. в размер на 40 000 евро, равняващи се на 78 233.20 лева.
Суми от продажби на недвижими имоти
:
7 100 лева от продажбата на Офис №*******в к.к. ***********
-запад, комплекс **********
62 600 лева от продажбата на
ап.********в к.к. ********** -запад, к-кс **********
Общо приходи преди проверявания
период : 147 993.20 лева.
Доходи и приходи в периода
19.12.2007г. – 19.12.2017г. :
СИЕ не е установила наличие
на доходи от трудови правоотношения.
14 000 лева, преведена
от А. Т. с основание – „довършителни работи“ , за което свидетелства самото
лице, извършило превода, а именно, че плащането касае ремонти и довършителни
дейности във връзка със закупен от Р.А. апартамент.
Постъпили суми от други правоотношения – фирми
съобразно т.3 СИЕ – 883,37 лева.
Дарения :
Извършен паричен превод по сметка ************ от ……….г. от бащата на ответника ***. с
основание „дарение“ в размер на 44 000 лева;
Извършен паричен превод по сметка ********** от ………г. от бащата на ответника ***. с
основание „дарение“ в размер на 69900 лева;
Извършен паричен превод по сметка *********** от ………..г. от бащата на ответника ***. с
основание „дарение“ в размер на 75 000 лева;
Установява се, че родителите на ответника са
извършили разпореждания с множество имоти и са имали допълнителни средства,
поради и което се установява и източника на извършените дарения.
Общ размер
188 900 лева.
Получени суми от застрахователни обезщетения /
т.9 СИЕ/ – 1 476 лева
Усвоени средства от кредитна карта /т.8 СИЕ/
– 36 462,11 лева.
Първоначално салдо по банкови сметки : 1 472.13
лева.
Суми от продажба на недвижими имоти :
За продажна стойност на
изброените по-долу имоти следва да се ползва уговорена в съответния договор за
продажба като ответната страна не разполага с възможност да опревергава
собствените писмени изявления относно получената цена без начало на писмено
доказателств, което да установява, че цената в действителнност е била
симулативна.
35 000 евро, равняващи се на 68454.05 лева /съобразно стойността по договор
за продажба на пасище, мера в с.***,
обл.***, представляващо имот №*********с площ 7.159 дка/ продаден на 17.06.2008г./
41 500 лева/ съобразно стойността договор за продажба
продажба на Офис №*********, находящ се
в гр.***, ул.************* /продаден на 15.02.2010г./
29 500 лева/ съобразно стойността по договор за продажба на Офис №**********, находящ се в гр.***,
ул.*********/продаден на 15.02.2010г./ 43 250 постановление от
14.12.2009г.
29500 лева/ съобразно стойността договор за продажба на Офис №********, находящ се в гр.***,
ул.*********/продаден на 09.02.2010г./ 180001 постановление от 14.12.2009г.
85050 лева/ съобразно стойността по договор за продажба
на Офис №******, находящ се в гр.***, ул.***********/продаден на 25.01.2010г./
43 250 постановление от 14.12.2009г.
11100 лева / сума по договор/ - от продажба на
Гараж №*******, находящ се в гр.***, ул.******/продаден на 15.01.2010г./ 5852 постановление от 14.12.2009г.
68 500 лева /сума по договор/ от продажбата на
Апартамент №*******, находящ се в гр.**********, продаден на 09.03.2017г.
80 400 лева /по договор/ от продажбата на
Обект №********, находящ се в гр.***, ******** и 148.70 кв.м. ид.ч. от ПИ *********** от 10.08.217г.
65 000 лева/ по договор/ от продажбата на
Апартамент №*******, находящ се в гр.***, ул.*******и 3/7 подземен гараж на
същия адрес от 14.04.2016г.
5000 лева/ по договор/ от продажбата на 1/7 ид.ч.
от подземен гараж находящ се в гр.***, ул.********/07.07.216г./
5000 лева/ по договор/ от продажбата на 1/7 ид.ч.
от подземен гараж находящ се в гр.***, ул.******** /26.07.216г./
7 500 лева /по договор/ от продажбата на ПИ ********
в гр.Б*, Л* /09.01.2015г. /
52 000 лева по договор от 25.07.2017г. от
продажбата на Самостоятелен обект с ид.№******** , находящ се в гр.***, ул. С*З*
№***
Общ размер на приходи от продажба на недвижими
имоти : 922 004.05 лева
Суми от продажба на МПС :
За съответни суми следва се ползват вписаните в
договорите за продажба, като предвид че част от тях не са представени като
доказателство по делото следва да се приложи стойността по проведените САТЕ.
По отношение на л.а. …….. с рег.№………., придобит преди началото на
периода и отчужден в периода, съдът намира, че действителната продажна стойност
е доказана с оглед представения нотариално заверен предварителен договор, в който се сочи действителната стойност –
50 000 евро.
50 000 евро /равняващи се на 97 779.15
лева/ от продажба на л.а. ……. с рег.№……..
2 100 лева / САТЕ/ от продажба на л.а. …….. с
рег.№……. на …………..г.
2 600 лева / САТЕ/ от продажба на л.а. …….. с
рег.№………. на ……….г.
3 400 лева /САТЕ/ от продажбата на л.а. …… с
рег.№………. на ………….г.
300 лева /
по договор/ ………. с рег.№…….. от ………...
3 700 лева /САТЕ/ от продажбата на товарен автомобил ……… с
рег.№…….. от ………
2 200 лева от продажбата на товарен автомобил ………..
с рег.№……… на …………..
700 лева / по договор/ от продажбата на л.а. ………..
с рег.№……….. на ………….
1500 лева / по договор/ от продажбата на л.а. ……….
с рег.№……….. на ………….
500 лева /по договор/ от продажбата на т. а. …… с
рег. №………. на ………...
3500 лева/ САТЕ/ от продажбата на л.а. ………. с рег.№………..
от …………….
5 200
лева/ САТЕ/ от продажбата на л.а. ………… с рег.№………… от …………...
13 500 лева / САТЕ/ ………с рег.№ ………… от …………..
6500 лева/ САТЕ/ от продажбата на л.а. ……….. с
рег.№………… от ………..
3 500 лева от продажбата на л.а. ………… с рег.№…………
от …………...
Общ размер : 146 979.15 лева.
Суми от наемни правоотношения :
Установява се наличие на сключен наемен договор от
01.11.2014г. , с който Р. А. е отдал под наем АП.8 в П. п………. в размер на 700
евро на месец, като от приложените банкови извлечения е видно, че по наемното
правоотношение е получил сума в общ размер на 15 425.63 лева.
Суми от изплатени лихви по депозитни сметки : 1956.81
лева съгласно
представените банковите извлечения от сметките на Р.А..
Приходи от
Еврофутбол : 43 355.93 лева,
установени с приложени по делото бележки за изплащане на суми.
Доход от трудово правоотношение за Р.А. – 1840
лева/ т. 4 от СИЕ/.
Доход от
изплатени обезщетения и социални помощи
за Р.А. – 2 106.67 лева/ т.
5 от СИЕ/.
В графата доходи и приходи не
следва да се включват и участват всички останали суми, преминали през банковите
сметки на ответника, за които няма доказано основание за даване респ.
получаване от трети лица в последните са посочвали като основание за извършване
на банковите преводи – захранване на смета, връщане на заем, но доколкото
сумите по тези заеми не могат да се обоснават от ответника и не се установява,
той да е разполагал с тях не могат да бъдат взети предвид.
Не следва да се вземат предвид и
всички суми, посочени да са предоствени от бащата на ответника в приложена по
делото декларация, тъй като изложеното в нея по същество представлява
свидетелски показания, които не са събрани по съответния ред / чрез разпит на
свидетел/ , а в писмен вид, което е
недопустимо.
Разпитаните по делото свидетели
установяват, че ответникът е полагал труд в чужбина по строителни обекти,
реализирал е доход от търговия с бяла и черна техника, която внасял от чужбина
в ****** и която била продавана от неговия баща на битака и в собствения му
оказион, получавал приход от дейност по подготвяне на свидетеля ****** за
състезания по бодибилдинг, но липсва конкретен размер на сочените приходи,
поради и кокето съдът е в невъзможност да ги определи респ. да ги включи в
икономическия анализ.
Обобщен размер на доходи
и приходи : 1 524 854.85
лева.
Разходи
:
По
смисъла на закона в графата разходи следва да бъдат включени обичайните такива
по §1, т. 9 от ДР на ЗОНПИ за издръжка на проверяваното лице и неговото
семейство по данни на НСИ, както и всеки установен разход, касаещ извънредни
разходи като например за закупуване на движими и недвижими вещи, стоки и услуги
и др.
Разходи
за издръжка на домакинство / т.11 от СИЕ/ - 45 332.84 лева
Разходи
за задгранични пътувания / т.12 от СИЕ/ - 54 389. 55 лева
Разходи за погасяване на
публичноправни задължения / т.13 от СИЕ/ - 3 583.35 лева
Разходи за придобиване на
недвижими имоти / т. 14 вариант първи от СИЕ/ - 1 291 015 лева. Тук
следва да се отбележи, че за съответни придобивни стойности на имотите,
придобити от публична продан по изпълнителни дела се вземат вписаните за изплатени
от ЧСИ в съответното постановление за възлагане, което обвързва съда с
материална доказателствена сила за удостоверените факти вкл. и за цената.
Разходи за придобиване на МПС /
т.15 от СИЕ – съобразно стойностите по САТЕ/ - 128 150 лева.
Разходи за погасяване на кредит /
т.16 от СИЕ/ - 102 983.21 лева.
Разходи за погасяване на
задължения по кредитна карта /т.17 от СИЕ/ - 36 462.11 лева.
Удържани банкови такси съгласно
извлеченията от банкови сметки / т.18 от СИЕ/ 2 682.02 лева.
В графата разходи не следва да се включват
останалите пера от СИЕ доколкото от приходите са изключени постъпленията в
банковите сметки с основание „захранване на сметка“ , които са в размер около
500 000 лева в проверявания период, поради и което тяхното теглене на каса
и извършени преводи към трети лица вкл. и плащане на стоки и услуги, възлизащи
на същата сума по т.19, т.20 и т.21 от СИЕ не следва да бъдат предмет на
изследване в икономическия анализ.
Общо разходи за двамата :1 664 244.08 лева.
При съпоставката на приходите и разходите в проверявания за двамата
ответници период се получава разлика от 139 689.23 лева, която сума не представлява значително несъответствие,
надвишаващо изискуемото се по чл.107 вр. §1, т.3 ЗОНПИ, предпоставящо правото
на държавата да иска отнемане на имуществото, за което не е установен законен
произход на средствата за придобиването му, което обосновава извод за
неоснователност на предявените искове като те следва да се отхвърлят.
По разноските :
При съобразяване изхода на делото и първоначалния размер на
претенцията 1 7400 062.69 лева, изменена по размер с последвало изменение
на размера по реда на чл.214 ГПК /съчетано
с частичен отказ/ на 713 450,49 лева, и с оглед изхода на делото на основание
чл.157,ал.2 ЗОНПИ К. следва да бъде осъдена да заплати ДТ. за отхвърлената и
прекратената част от иска / в този смисъл е установената практика на ВКС - Определение № 2366 от 3.08.2023 г. по гр. д. № 4777/2022 г. на ВКС, III г. о., определение № 13 от 12.01.2021 г. по ч. гр. д. № 3107/2020 г. на IV ГО на ВКС, определение №
1666 от 15.06.2023 г. по гр. д. №
170/2023 г. на IV ГО на ВКС, определение №
2833 от 4.10.2023 г., по ч. гр. д. № 3948/2023 г. на III ГО на ВКС, определение №
653 от 15.02.2024 г. по ч. гр. д.
№ 228/2024 г. на III ГО на ВКС и
др./ , възлизаща в общ размер на 69 062.51 лева.
Воден от горното, съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ
иска на КОНПИ, БУЛСТАТ : **********
срещу Р.О.А.. ЕГН ********** с
правно основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вp. с чл. 141 от ЗОНПИ за отнемане на :
-Недвижим имот, находящ се в гр***", а именно: АПАРТАМЕНТ № ********** с идентификатор ***********, на партерен етаж в сграда № *********
-Апартаментен /студиен/ хотел - корпус ********* разположена в ПИ с
идентификатор *******, с площ от 81,50 кв.м., състоящ се от: входно антре,
спалня, дневна-кухня-трапезария, баня с тоалет, тоалет и тераса, при съседни
обекти: на същия етаж: ********* и ************, под обекта - няма и над
обекта: **********, както и ********** % ид.ч., равняващи се на 22,98 кв.м.
ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ, в който е
изградена сградата, придобит с нотариален акт за замяна на недвижим имот с
движима вещ № 156, том II, per. № 4401, дело № 205 от
05.08.2014 г. /Акт № 86, том XLIII, дело № 8950/2014 г. на СВ - ***/.
- Недвижим имот, находящ се в гр. ***, общ. ***,
обл. ***, кв. „***********", а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ************, с площ от 794 кв.м., при граници:
имоти №№ ********, *********, *******, ********, ********, *******, ***********,
*******, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ******,
том VI, рег.№ *********, дело № *******от ********** г. /Акт № 16, том XVIII,
дело № 2956/2016 г. на СВ - ***/.
-Недвижим
имот, находящ се в гр. ***, общ. ***, обл. ***, кв. „********", а
именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *********, с площ от 224 кв.м., при граници: имоти №№ ********, *******, ********,
*********, ***********, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 40, том VI, рег.№ **********, дело ******** от ******* г. /Акт
№ 16, том XVIII, дело № 2956/2016 г. на СВ - ***/.
- Недвижим имот,
находящ се в гр. ***, общ. ***, обл. ***, кв. „*********", а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *********, с площ от 390 кв.м., при
граници: имоти №№ *********, *********, **********, ******** придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *******, том VI, рег.№ ********,
дело № ******* от ******** г. /Акт № 16, том XVIII, дело № 2956/2016 г. на СВ -
***/.
-½ ид.ч от недвижим имот, находящ се в гр. ***, общ. ***,
обл. ***, местност „П.": ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с идентификатор ********, с площ от 952 кв.м., при граници:
имоти №№ ********, ******, *********, *****, ведно с построената в имота
ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор *******, на два етажа, със застроена площ от 174
кв.м., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117,
том I, рег.№ 985, дело № 94 от 29.05.2017 г. /Акт № 25, том X, дело № 1788/2017
г. на СВ -***/.
-т.а.
„*********" с per. № **********,
дата на първоначална регистрация
********* г., рама № **********, двигател № **********, придобит с договор за
покупко-продажба на 29.05.2011г. Пазарна стойност към настоящия момент - 3
000 лв.
ОТХВЪРЛЯ
иска на КОНПИ, БУЛСТАТ: ……….. срещу
Р.О.А.,
ЕГН: ********** с
правно основание чл. чл. 151 във връзка с чл. 142, ал, 2, т.
1. във връзка с чл. 141 от ЗОНПИот ЗОНПИ за отнемане на :
- Сумата в размер на 201
450,49 лв., представляваща действителната цена по сделката към датата
на отчуждаване на следния недвижим имот: ПИ с идентификатор ***********, с площ
от 1 184 кв.м., находящ се в гр. ***, с.о. „*******", придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 167, том II, per. № ********, дело № ****** от ******* г. по описа на нотариус ***, вписан
в СВ - ***с акт № 58, том XLI, дело № ********* г. и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 110, том III, per. № 6723, дело № 325 от 19.11.2014 г. по описа на нотариус
***, вписан в СВ - ***с акт № 144, том LXVIII, дело № 14289/2014 г., и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том II, per. № 4594, дело № 262 от 25.06.2018 г. (след проверявания период) по описа на нотариус К. К., вписан в
СВ - ***с акт № 84, том XL, дело № 8573/2018 г.;
-Сумата в размер на 18 000
лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване 01.08.2018 г. (след проверявания период) на Л.А. „*****"
с рег.№ ********, дата на първоначална регистрация ******** г., рама № *************
двигател № ********, придобит чрез замяна срещу недвижим имот с нотариален акт
за замяна на недвижим имот с движима вещ № 38, том I, рег.№ 1557, дело № 33 от *********
г. (Акт № 197, том XI, дело № 2318/2017 г. на СВ - ***);
- Сумата в размер на 3 000
лв., представляваща
извършените допълнителни парични вноски в „ЕВРО КОМФОРТ" ЕООД с ЕИК *******
невъзстановени на собственика.
ОТХВЪРЛЯ
иска на КОНПИ, БУЛСТАТ : *********
срещу Р.К.А., ЕГН: ********** с правно основания чл. 146 във
вp. с чл. 141 от ЗОНПИ за отнемане
на - 1/2 ид.ч от недвижим имот, находящ се в гр. ***, общ. ***, обл. ***,
местност „П.": П. И. с идентификатор …….., с площ от 952 кв.м., при
граници: имоти №№ *******, ******, ********, **********, ведно с построената в
имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор ********, на два етажа, със застроена площ
от 174 кв.м., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №
117, том I, рег.№ *******, дело № 94 от
29.05.2017 г. /Акт № 25, том X, дело № 1788/2017 г. на СВ -***/.
ОТХВЪРЛЯ
иска на КОНПИ, БУЛСТАТ: ********
срещу „ЕВРО КОМФОРТ" ЕООД,
ЕИК ******* с правно
основание чл. 142, ал. 2. във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ за
отнемане на :
-Недвижим имот, находящ се в гр. ***, общ. ***,
обл. ***: ОФИС № ******* с площ от 169,36 кв.м., състоящ се от три нива:
първо ниво: на пети етаж, с площ от 32,96 кв.м., състоящо се от канцелария,
коридор и тераса, при граници: улица, стълбище, стълбищен коридор и покрив,
второ ниво: на шести етаж, с площ от 100,38 кв.м., състоящо се от три
канцеларии, баня-тоалет, коридор и две тераси, при граници: покрив, УПИ П-З,
вътрешен двор и покрив, трето ниво: на седми етаж, с площ от 36,02 кв.м.,
състоящо се от коридор и тераса, при граници: от две страни покрив, УПИ П-З и
вътрешен двор, ведно с прилежащите към офиса 12,3091 % ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху УПИ 1-2, при граници на парцела: ул. „************",
УПИ П-З, УПИ VI-7, 8, 9 и УПИ IX-1, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 23, том I, per. №
535, дело № 14 от 05.02.2015 г. /Акт № 145, том V, дело № 958/2015 г. на СВ - ***/.
ОСЪЖДА КОНПИ,
БУЛСТАТ: *********** да заплати в полза на БСВ по сметка на Окръжен съд -***сумата
от 69 602.51 /щестдесет
и девет хиляди лева и петдесет и една ст./ лева,
представляваща дължима ДТ, на основание чл.157,ал.2 ЗОНПИ.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните
пред АС - ***.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: